神机策交通银行股份有限公司营口分行违规被罚款3.00万元

2025月6日，国家外汇管理局营口市分局公布营汇检罚〔2025〕1号行政处罚神机策，对交通银行股份有限公司营口分行给予警告、罚款3.00万元。

处罚显示，交通银行股份有限公司营口分行违反了《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第三十四条、《个人外汇管理办法实施细则》（汇发〔2007〕1号）第三十条和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号印发）第八十六条。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第 532 号）第四十八条第（四）项。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；（四）违反外汇账户管理规定的；（五）违反外汇登记管理规定的；（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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